El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Abstract

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construcción de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicación del Derecho internacional público, al tiempo que exige un alto nivel de cumplimiento y asegura una rápida adaptación para abordar mejor el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés). Con motivo del 30 aniversario del GAFI, vale la pena reexaminar el proceso de creación de sus normas, haciendo énfasis en su naturaleza legal, expansividad y flexibilidad, así como en los importantes desafíos que se avecinan debido a la naturaleza cambiante del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.