Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el blanqueo de capitales

Abstract

El blanqueo de capitales, es una acción que desarrollan algunas personas jurídicas, con el fin de aumentar su capital y ganancias de manera ilícita. Acción con la cual se desmejora las condiciones económicas de la sociedad activa de la república, ocasionando desbalances en las cuentas comerciales que posee el aparato productivo; dicha acción trae consecuencia a quienes incurren en ellas. Es por ello, que el presente estudio tiene como finalidad establecer la responsabilidad penal que tienen las personas jurídicas en el blanqueo de capitales. Insertándose la investigación, en el paradigma positivista, presentando un enfoque cuantitativo; con una modalidad de estudio documental, constituyéndose en un tipo de investigación de nivel descriptivo. Para la ejecución del mismo, se empleó como técnica de recolección de datos la revisión documental; siendo sus instrumentos el fichaje, el cuaderno de notas y la clasificación de los datos. Como técnicas de análisis de los datos se aplicó el análisis de contenido. Teniendo como resultado, que las personas jurídicas son responsables de la acción del blanqueo de capitales; por ende, su directiva debe de asumir las acciones penales que de esa acción se deriven.