Multijurisdictional Prosecution of Multinational Corporations: Double Jeopardy vis-à-vis Sovereign Rights in the Globalized Anti-bribery Regime

Abstract

The emergence of multijurisdictional anti-bribery actions presents a substantial challenge to multinational corporations (MNCs). Multiple sovereigns have the jurisdiction to pursue criminal enforcement action against the same entity for the same underlying bribery. The existing legal framework is not sufficient for addressing this global challenge. The difference between theories of double jeopardy and judicial practices across sovereigns complicates multinationals’ strategic designs of their compliance programmes. A global settlement regime would help in efficiently using precious judicial resources and incentivize MNCs to self-disclose in furtherance of their cooperation.El surgimiento de acciones multijurisdiccionales contra el soborno presenta un desafío sustancial para las corporaciones multinacionales (CMN). Múltiples soberanos tienen jurisdicción para emprender acciones penales contra la misma entidad por el mismo soborno subyacente. El marco legal existente no es suficiente para abordar este desafío global. La diferencia entre las teorías de doble enjuiciamiento y las prácticas judiciales entre los soberanos complica los diseños estratégicos de los programas de cumplimiento de las multinacionales. Un régimen de liquidación global ayudaría a utilizar de manera eficiente los preciosos recursos judiciales e incentivaría a las multinacionales a revelar información para promover su cooperación.L’émergence d’actions anti-corruption multijuridictionnelles présente un défi considérable pour les entreprises multinationales (EMN). Plusieurs souverains ont compétence pour engager des poursuites pénales contre la même entité pour la même corruption sous-jacente. Le cadre juridique existant n’est pas suffisant pour relever ce défi mondial. La différence entre les théories de la double incrimination et les pratiques judiciaires des souverains complique les conceptions stratégiques des multinationales de leurs programmes de conformité. Un régime de règlement mondial aiderait à utiliser efficacement les précieuses ressources judiciaires et inciterait les multinationales à se divulguer dans le cadre de leur coopération.跨司法管辖区反贿赂行动的出现对跨国公司 (MNC) 提出了重大挑战。 多个主权国家有权就同一潜在贿赂对同一实体采取刑事执法行动。 现有的法律框架不足以应对这一全球挑战。 双重危险理论与主权国家司法实践之间的差异使跨国公司对其合规计划的战略设计复杂化。 全球和解机制将有助于有效利用宝贵的司法资源，并激励跨国公司自我披露以促进合作。يمثل ظهور إجراءات متعددة الاختصاصات لمكافحة الرشوة تحديًا كبيرًا للشركات متعددة الجنسيات (MNCs). تتمتع العديد من الدول السيادية بالولاية القضائية لمتابعة إجراءات الإنفاذ الجنائي ضد نفس الكيان لنفس الرشوة الأساسية. إن الإطار القانوني الحالي ليس كافياً لمواجهة هذا التحدي العالمي. يؤدي الاختلاف بين نظريات الخطر المزدوج والممارسات القضائية عبر الحكومات السيادية إلى تعقيد التصاميم الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات لبرامج الامتثال الخاصة بها. من شأن نظام تسوية عالمي أن يساعد بكفاءة في استخدام الموارد القضائية الثمينة ويحفز الشركات متعددة الجنسيات على الكشف عن نفسها لتعزيز تعاونها.