EL REINFO COMO RIESGO NORMATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN PUNO

Abstract

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), concebido como un mecanismo temporal para integrar a los mineros informales al sistema legal, ha sido objeto de sucesivas prórrogas normativas que han desnaturalizado su finalidad original y generado vacíos regulatorios funcionales al lavado de activos. Este artículo analiza cómo la flexibilidad normativa del REINFO en el Perú afecta la eficacia de la investigación penal por lavado de activos en el sector aurífero informal de la región Puno, empleando un diseño jurídico-empírico basado en el análisis documental de expedientes fiscales tramitados entre 2019 y 2024, entrevistas semiestructuradas a fiscales especializados y funcionarios sectoriales, así como una revisión comparada de los sistemas de trazabilidad implementados en Colombia (RUCOM) y Ecuador (Ventanilla Única Minera). Los hallazgos evidencian la ausencia de criterios técnicos para otorgar prórrogas sucesivas de inscripción, la inexistencia de trazabilidad interinstitucional patrimonial que permita verificar la correlación entre producción aurífera y flujos económicos, y el uso defensivo de la constancia REINFO como obstáculo probatorio en los procesos penales. Se concluye que las debilidades normativas del REINFO facilitan su instrumentalización como fachada de legalidad patrimonial en investigaciones por lavado de activos, proponiéndose reformas orientadas a limitar las prórrogas e implementar la interoperabilidad de registros.