Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia

Abstract

Recibido: 23 de abril del 2019Aprobado: 25 de mayo del 2019La prevención del lavado de activos, está en correspondencia con la estricta identificación del cliente y por las políticas y procedimientos de verificación de sus activos. Sin embargo, es muy común el crecimiento de este delito. En atención a esta proposición, se realizó este artículo cuyo objetivo fue caracterizar la prevención del lavado de activos desde un enfoque gerencial. La metodologia fue de tipo Documental, y en cuanto al nivel de conocimiento, se puede señalar como descriptiva, cuando busco encontrar las características, comportamiento y propiedades desde el corpus documental que refirieron las teorías del lavado de activos. Entre sus resultados se pudo constatar  que la  mayoría de los  lavado de activos, logran su  estabilidad  en atención a la variación del  tiempo.